Юр.особа — Повний звіт

Головна >> Portfolio >> Юр.особа — Повний звіт


Найповніша інформація щодо платоспроможності будь-якої юридичної особи в Україні

 

Повний кредитний звіт щодо ЮО від БКІ УКБ   Вартість звіта 24 гривні
Повний кредитний звіт щодо ЮО від двох бюро (БКІ УКБ+ПВБКІ)   Вартість звіта 36 гривень

 

Зміст повного кредитного звіту Бюро щодо юридичної особи:

1. Найважливіші показники діяльності підприємства (4 показника) у динаміці з 2008 року по поточний час;

2. Висновок щодо рівня ділової репутації юридичної особи у відсотках з інфографікою;

3. Загальна характеристика підприємства, в т.ч.:

  • відомості, що ідентифікують юридичну особу;
  • керівники та засновники;
  • відомості державних реєстрів;
  • з’ясовані рахунки підприємства в банках;
  • відомості про відокремлені підрозділи;
  • участь у заснуванні інших юридичних осіб;
  • зміни у реєстраційних відомостях;
  • зміни складу власників;
  • відомості бюлетеня державної реєстрації;
  • важливі повідомлення (відомості про податкові борги, заяви на відшкодування та фактичне відшкодування ПДВ, повідомлення про санкції Антимонопольного Комітету)

4. Відомості про грошові зобов’язання юридичної особи – суб’єкта кредитної історії (діючі кредитні правочини, завершені кредитні правочини, відомості про негативну кредитну історію);

5. Інші відомості, що впливають на спроможність виконання юридичною особою – суб’єктом кредитної історії (усі динамічні показники висвітлені інфографікою), в т.ч.:

  • оцінка фінансового стану юридичної особи у динаміці (за чинними методиками Мінекономіки України, Національного банка України та Аудиторської палати України);
  • платежі на користь суб`єкта кредитної історії з боку державних та комунальних установ, організацій, підприємств та закладів (у разі наявності);
  • оцінка експортно-імпортних операцій підприємства у динаміці;
  • участь підприємства у державних тендерах підприємства у динаміці з 2008 року по поточний час з повною деталізацією;

6. Розрахунок рівня ділової репутацію юридичної особи, визначений за власною методикою скорингових розрахунків Бюро, у подробицях з роз’ясненнями і поясненнями;

7. Пул інформації з відкритих джерел:

  • відомості про зв`язки підприємства, участь в державних тендерах, розширені реєстраційні відомості («Clarity Project»);
  • відомості про платежі на користь підприємства з боку державних органів влади та підприємств («007.org.ua»);
  • відомості про судові справи підприємства та зміни в реєстраційних відомостях («OpenDataBot»);
  • відомості про зв’язки підприємства із чиновниками за деклараціями («declarations.com.ua»);
  • графіки перевірки юридичної особи, ризики, ліцензії, торгові марки та патенти, зв`язки із чиновниками («Вкурсі»);
  • власники значної частки в акціонерних підприємствах СМІДА, Звіти акціонерних товариств СМІДА, Ліцензії ДАБІ, Реєстр дозволів ДАБІ («Ring»);

8. Інформація щодо керівника компанії із зовнішніх джерел інформації:

  • Перевірка збігу ПІБ керівника із Відкритим реєстром національних публічних діячів України — відомості проекту «PEP: Відкритий реєстр національних публічних діячів України»
  • Перевірка збігу ПІБ керівника на наявність у реєстрах боржників, виконавчих проваджень, сторон судових справ, керівників та засновників підприємств, електронних декларацій — відомості проекту «Clarity Project»;
  • Перевірка збігу ПІБ керівника за 14 реєстрами (Власники значної частки СМІДА, Помічники народних депутатів, Помічники місцевих депутатів, Єдиний державний реєстр юросіб (ЄДР), Реєстр власників елітної нерухомості, Декларації родинних зв`язків суддів та кандидатів, Електронні декларації, Паперові декларації, Учасники місцевих виборів 2015-го року, Звіти акціонерних товариств СМІДА) — відомості проекту «Ring»;

9. Витяг з реєстру щодо попередніх запитів;

10. Інформація від партнерів: відомості про грошові зобов’язання юридичної особи від «Першого Всеукраїнського Бюро Кредитних Історій».

Звіти надаються в форматах html, pdf, xml з можливістю ручного запиту або запиту по API. Всі здійснені запити зберігаються в особистому архіві користувача, надсилаються за електронною адресою та відображаються у звіті виконаних робіт.