Найповніша інформація щодо платоспроможності будь-якої юридичної особи в Україні
Повний кредитний звіт щодо ЮО від БКІ УКБ Вартість звіта 28,80 гривень
Повний кредитний звіт щодо ЮО від двох бюро (БКІ УКБ+ПВБКІ) Вартість звіта 40,80 гривень
Зміст повного кредитного звіту Бюро щодо юридичної особи:
1. Найважливіші показники діяльності підприємства (4 показника) у динаміці з 2008 року по поточний час;
2. Висновок щодо рівня ділової репутації юридичної особи у відсотках з інфографікою;
3. Загальна характеристика підприємства, в т.ч.:
- відомості, що ідентифікують юридичну особу;
- керівники та засновники;
- відомості державних реєстрів;
- з’ясовані рахунки підприємства в банках;
- відомості про відокремлені підрозділи;
- участь у заснуванні інших юридичних осіб;
- зміни у реєстраційних відомостях;
- зміни складу власників;
- відомості бюлетеня державної реєстрації;
- важливі повідомлення (відомості про податкові борги, заяви на відшкодування та фактичне відшкодування ПДВ, повідомлення про санкції Антимонопольного Комітету)
4. Відомості про грошові зобов’язання юридичної особи – суб’єкта кредитної історії (діючі кредитні правочини, завершені кредитні правочини, відомості про негативну кредитну історію);
5. Інші відомості, що впливають на спроможність виконання юридичною особою – суб’єктом кредитної історії (усі динамічні показники висвітлені інфографікою), в т.ч.:
- оцінка фінансового стану юридичної особи у динаміці (за чинними методиками Мінекономіки України, Національного банка України та Аудиторської палати України);
- платежі на користь суб`єкта кредитної історії з боку державних та комунальних установ, організацій, підприємств та закладів (у разі наявності);
- оцінка експортно-імпортних операцій підприємства у динаміці;
- участь підприємства у державних тендерах підприємства у динаміці з 2008 року по поточний час з повною деталізацією;
6. Розрахунок рівня ділової репутацію юридичної особи, визначений за власною методикою скорингових розрахунків Бюро, у подробицях з роз’ясненнями і поясненнями;
7. Пул інформації з відкритих джерел:
- відомості про зв`язки підприємства, участь в державних тендерах, розширені реєстраційні відомості («Clarity Project»);
- відомості про платежі на користь підприємства з боку державних органів влади та підприємств («007.org.ua»);
- відомості про судові справи підприємства та зміни в реєстраційних відомостях («OpenDataBot»);
- відомості про зв’язки підприємства із чиновниками за деклараціями («declarations.com.ua»);
- графіки перевірки юридичної особи, ризики, ліцензії, торгові марки та патенти, зв`язки із чиновниками («Вкурсі»);
- власники значної частки в акціонерних підприємствах СМІДА, Звіти акціонерних товариств СМІДА, Ліцензії ДАБІ, Реєстр дозволів ДАБІ («Ring»);
8. Інформація щодо керівника компанії із зовнішніх джерел інформації:
- Перевірка збігу ПІБ керівника із Відкритим реєстром національних публічних діячів України — відомості проекту «PEP: Відкритий реєстр національних публічних діячів України»
- Перевірка збігу ПІБ керівника на наявність у реєстрах боржників, виконавчих проваджень, сторон судових справ, керівників та засновників підприємств, електронних декларацій — відомості проекту «Clarity Project»;
- Перевірка збігу ПІБ керівника за 14 реєстрами (Власники значної частки СМІДА, Помічники народних депутатів, Помічники місцевих депутатів, Єдиний державний реєстр юросіб (ЄДР), Реєстр власників елітної нерухомості, Декларації родинних зв`язків суддів та кандидатів, Електронні декларації, Паперові декларації, Учасники місцевих виборів 2015-го року, Звіти акціонерних товариств СМІДА) — відомості проекту «Ring»;
9. Володіння особою автотранспортними засобами;
10. Виконавчі провадження щодо особи за даними Автоматичної системи виконавчих проваджень МінЮсту України, в якості як боржника, так і стягувача;
11. Відомості щодо наявного у особи нерухомого майна (нерухомість та земельні ділянки);
12. Витяг з реєстру щодо попередніх запитів;
13. Інформація від партнерів: відомості про грошові зобов’язання юридичної особи від «Першого Всеукраїнського Бюро Кредитних Історій».
Звіти надаються в форматах html, pdf, xml з можливістю ручного запиту або запиту по API. Всі здійснені запити зберігаються в особистому архіві користувача, надсилаються за електронною адресою та відображаються у звіті виконаних робіт.